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随着全世界CRS金融账户信息自动交换时代的到来,很多内地用户到香港银行开户的门槛越来越高了,对已经在香港银行开了户的用户审查也越来越严格。恒星达作为香港个大银行的合作伙伴之一,专为广大用户提供香港银行开户方案,解决一切开户难题。下面小编给大家说说香港银行开户条件及开户注意事项!
银行将对以下三类账户作审查
1、月交易额度超过1千万港币无审计报告的公司,将直接关闭账户;
2、在5年以上账户无审计报告的;
3、年交易额度过500万港币以上的账户,建议立即做账审计;
符合以上情况,但公司无做账审计,提供不了审计报告的将会受到银行审查或直接关闭账号。晋昇建议客户尽快补上之前的审计做账,确保账户安全,有需要可以及时了解。
已经有香港银行账户的,需要注意以下几个问题
1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免与受制裁国家有任何款项接触;如必须有交易,必须保留所有款项来源的相关单据凭证。
2、公司贸易尽量采取公对公,好使用一部分L/C以确认您的贸易身份。
3、不要大额资金整存,整取。
4、保持帐户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200HKD一个月,日均余额高于5W港币免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费。
5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭。
6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。
香港银行开户条件:
1、企业资质:开户公司的股东或董事需要在内地或海外有一家公司;
2、股东及董事资料:各董事身份证明、银行近3个月账户流水等;
3、业务证明:2-3套完整订单资料,包括相关合同、提单、报关单、增值税发票等。
具体开户行不同,开户条件也会有所不同,有需要办理银行开户的客户请与我司顾问联系,了解详情。
香港银行开户资料:
1、公司注册证书
2、商业登记证
3、公司章程
4、法团成立表格(表格NNC1)或近一期的周年申报表(表格NAR1)
5、如公司资料有过更改,需交表格ND2A,表格ND4表格
6、商业计划书
7、开户预存款
8、股东董事的持股比率及授权签字人信息:股份10%或10%以上的股东的证件原件(身份证+港澳通行证或者是护照)
备注:开户行不同,开户资料也会有所不同,详情可以咨询我司业务顾问。
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