湖北海外银行开户多少钱?_不用过开户_花旗银行在家签字开户

更新日期：2020-07-10 10:07:03 发布者：admin 浏览量：

以香港为例，因为没有外汇管制，根据香港金管局公布消息，香港地区存在大量的“可疑交易报告”，即洗钱、恐怖等资金交易操作，2017年这些交易达到最高峰，香港银行业就此成为了可疑交易的重灾区！因此为了遏制这种继续“泛滥”，金管局对这些不正当操作进行整顿，各家银行已被处罚巨额罚款。

配合全球CRS职责

为提升税收透明度和打击全球跨境逃税等行为，OECD（世界经合组织）参考美国海外账户税收遵从法（FATCA），2014年在G20峰会上提出《金融账户资讯自动交换标准》，督促加入CRS协议的司法管辖区进行税收居民金融账户信息交换。

因此每年各地政府都会要求银行收集客户的个人财务及税务资料，以确保信息交换的顺利进行。

2017年9月，第一批加入CRS协议的司法管辖区完成信息交换，当时，第一批交换国家资金影响高达上千亿欧元，交换国家数量超过50余个，50万人离岸资产被披露。

截至2019年12月24日，共有108个司法管辖区签署CRS协议。然推进全球CRS的手段仍在不断优化。

银行业务模式的转变

目前各银行的利润模式已转为「交易手续费」为主的形式，比起从客户贷款中赚取为例，更希望客户多买理财产品收取客观的佣金。

因此了解完这些之后进行开户，成功率会更高。考虑到目前境外大部分地区仍未解封，因此大家更要珍惜现有的已开的境外银行账户，否则因为不正当操作被关闭或冻结的话就比较麻烦了。

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